Reportes bancarios confidenciales muestran como billones de dolares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundando un sistema regulatorio en quiebra
Una filtracion de documentos confidenciales del gobierno de estados unidos revela que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandeds bancos hicieron caso omiso a las medidas de combate al lavado de dinero y movieron enormes cantidades de dinero ilicito para redes criminales y personales oscuros que han extendido el caos y socabado la democracia en todo el mundo.
Los archivos muestran que cinco bancos globales - JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bnank, Deutsche Bank of New York Mellon - mantuvieron sus operaciones para personajes poderosos, incluso despues de que las autoridades de Estados unidos las multaran por sus fallas en contener los lfujos de dinero nergro
Más de 2 mil reportes bancarios filtrados muestran cómo billones de dólares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo. Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC son protagonistas de una oscura trama con un punto común: vista gorda de controles al realizar operaciones con dineros provenientes de la corrupción, el fraude, el crimen organizado y el terrorismo. Esta investigación, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) –del que CIPER es miembro–, y en la que colaboraron 110 medios de 88 países, detectó transacciones por al menos US$ 2 billones entre 1999 y 2017 que fueron clasificadas como actividades potenciales de lavado de activos.