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Incluyen a clubes, tabacaleras y proveedoras de criptomonedas en control de Seprelad
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que incluye el control de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero a los clubes deportivos y ...
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SET precisa deducciones permitidas en el IRP con nueva reglamentación
Administración Tributaria especificó los alcances del impuesto a las ganancias, tras la reforma fiscal. Los cambios serán aplicados para las declar...
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Unificaran criterio para operaciones de cambio
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) busca unificar los criterios sobre las operaciones de cambio que se desarrollan ...
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Archivos filtrados: bancos globales consientes a Oligargas y narcotraficantes
Reportes bancarios confidenciales muestran como billones de dolares de dinero negro fluyen libremente entre los principales bancos del mundo, inundand...
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Aumentan los controles antilavado para el sector inmobiliario
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) renovó la resolución que regula el control antilavado para el sector de compra...
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Plantean subir impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas
La semana pasada el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) presentó el proyecto de Ley que plantea modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Mo...
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